证券代码：300732       证券简称：设研院          公告编号：2024-078 债券代码：123130       债券简称：设研转债               河南省中工想象究诘院集团股份有限公司          “设研转债”2024 年第一次债券执有东谈主会议有想象公告     本公司及董事会整体成员保证信息涌现本色的信得过、准确和竣工，莫得虚 假纪录、误导性讲解注解或首要遗漏。    阐述《公司向不特定对象刊行可退换公司债券并在创业板上市召募讲解书》 （以下简称“《召募讲解书》”）、《公司可退换公司债券执有东谈主会议法则》（以 下简称“债券执有东谈主会议法则”） 等联系规则，河南省中工想象究诘院集团股 份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11 日召开了“设研转债”2024 年第一次债券执有东谈主会议。现将本次债券执有东谈主会议联系情况公告如下：    一、会议召开和出席情况    （一）会议召开情况 的方式召开，投票领受记名方式表决。 行政法例、部门法例、轨范性文献和公司《召募讲解书》                         《债券执有东谈主会议法则》 的规则。    （二）会议出席情况    出席本次债券执有东谈主会议的有表决权的债券执有东谈主共 6 东谈主，代表有表决权 的公司债券 679,985 张，占债权登记日公司本次未偿还债券总额（3,754,369 张） 的 18.11 %。    其中，现场方式出席的有表决权的债券执有东谈主 5 名，代表有表决权的公司 债券 3,063 张，占债权登记日本次未偿还债券总额的 0.08 %。通过通信方式出 席的有表决权的债券执有东谈主 1 名，代表有表决权的公司债券数 676,922 张，占 债权登记日本次未偿还债券总额的 18.03 %。   公司的董事、监事、高档贬责东谈主员及公司聘任的见证讼师等联系东谈主士列席了 本次债券执有东谈主会议。      二、议案审议表决情况   本次债券执有东谈主会议审议通过了以下议案： 的议案》   表决效果：痛快 679,985 张，代表的本期未偿还债券本金总额狡计 67,998,500 元，占出席会议并有表决权的债券执有东谈主所执本次未偿还债券面值总额 100.00%； 反对 0 张，代表的本期未偿还债券本金总额狡计 0 元，占出席会议并有表决权的 债券执有东谈主所执本次未偿还债券面值总额 0.00%；弃权 0 张，代表的本期未偿还 债券本金总额狡计 0 元，占出席会议并有表决权的债券执有东谈主所执本次未偿还 债券面值总额 0.00%。      三、讼师出具的法律看法   公司聘任的河南陆达讼师事务所讼师房晓东讼师、武芳芳讼师在现场对本次 大会进行了见证,河南陆达讼师事务所出具了《对于河南省中工想象究诘院集团 股份有限公司设研转债 2024 年第一次债券执有东谈主会议的法律看法书》,该看法书 的论断性看法为：本次会议的召集、召开步骤、出席会议东谈主员经验、召集东谈主经验、 审议事项、表决步骤及表决效果合适国度法律、行政法例、轨范性文献及《召募 讲解书》《债券执有东谈主会议法则》的关系规则；本次会议及通过的有想象正当、有 效。      四、备查文献 公司 “设研转债”2024 年第一次债券执有东谈主会议的法律看法书》。 特此公告        河南省中工想象究诘院集团股份有限公司董事会