证券代码：300190        证券简称：维尔利       公告编号：2024-115 债券代码：123049      债券简称：维尔转债               维尔利环保科技集团股份有限公司   本公司董事会及董事保证本公告内容不存在造作记录、误导性述说粗略首要遗 漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性负个别及连带牵累。   额外领导：                           （以下简称“《召募 诠释书》”）的划定，在本次刊行的可转债存续技能，当公司股票在职意掂量三 十个往昔日中至少十五个往昔日的收盘价钱低于当期转股价钱85%时，公司董事 会有权提议转股价钱向下修正有探讨并提交公司鞭策大会表决。本次触发转股价钱 修正条件的技能从2024年9月20日起算，松手2024年10月11日，公司股票已有十 个往昔日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%，预测可能触发转股价钱向下修正 条件。   把柄《深圳证券来回所上市公司自律监管引导第15号 ——可调节公司债券》 及《召募诠释书》等关连划定，若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募诠释 书的商定实时履行后续审议口头和信息显露义务。上市公司未按划定履行审议程 序及信息显露义务的，则视为本次不修正转股价钱。   一、可转债刊行上市基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督贬责委员会《对于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公 缔造行可调节公司债券的批复》（证监许可（2020）21号）核准，维尔利环保科 技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日向不特定对象刊行了   （二）可转债上市情况   经深圳证券来回所答应，公司9,172,387张可调节公司债券已于2020年5月12 日起在深圳证券来回所上市来回，债券简称“维尔转债”，债券代码“123049”。   （三）可转债转股期限   把柄《召募诠释书》的划定，本次刊行的可调节公司债券转股期限自可转债 刊行已毕之日（2020 年 4 月 17 日）满六个月后的第一个往昔日（2020 年 10 月 19 日）起至可转债到期日（2026 年 4 月 12 日）止（如遇法定节沐日或休 息日延至自后的第 1 个使命日；顺延技能付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱调治情况   把柄《公司公缔造行可调节公司债券上市公告书》，公司可调节公司债券自 以783,784,957股为基数，向整体鞭策每10 股派发现款红利东说念主民币1元（含税）， 估计分配现款红利78,378,495.70元。   把柄可调节公司债券关连划定，“维尔转债”的转股价钱由7.58元/股调治为 （公告编号：2020-051）。 以781,584,171股为基数，向整体鞭策每10 股派发现款红利东说念主民币1元（含税）， 估计分配现款红利78,158,417.10元。   把柄可调节公司债券关连划定，“维尔转债”的转股价钱由7.48元/股调治为 于2021年5月15日在巨潮资讯网显露的《对于可调节公司债券转股价钱调治的公 告》（公告编号：2021-037）。 以781,587,890股为基数，向整体鞭策每10 股派发现款红利东说念主民币0.999999元（含 税），估计分配现款红利78,158,762元。    把柄可调节公司债券关连划定，“维尔转债”的转股价钱由7.38元/股调治为 于2022年6月9日在巨潮资讯网显露的《对于维尔转债转股价钱调治的公告》（公 告编号：2022-045）。 以剔除回购股份后的股份数769,651,192 股为基数，向整体鞭策每 10 股派发现 金红利东说念主民币 0.500323元（含税），估计分配现款红利38,507,419.33元。    因公司回购专用账户中的股份不参与利润分配，本次权柄分配实施后，把柄 股票市值不变原则，按股权登记日的总股本折算每股现款红利=骨子现款分成总 额÷股权登记日的总股本，即38,507,419.33元÷781,588,507 股≈0.0492681元/股。    把柄可调节公司债券关连划定及上述总市值不变原则，维尔转债转股价钱调 整为 7.23 元/股，调治后的转股价自2023年6月16日起成效。具体调治情况详见 公司于2023年6月9日在巨潮资讯网显露的《对于维尔转债转股价钱调治的公告》 （公告编号：2023-043）。 于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开五届董 事会第二十二次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。 把柄公司2024年第一次临时鞭策大会的授权及可调节公司债券关连划定，董事会 决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为6.15元/股，修正后的转股价钱自2024 年3月13日起成效。具体调治情况详见公司于2024年3月12日在巨潮资讯网显露的 《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-029）。 会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开五届董事会第 二十六次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。根 据公司2023年年度鞭策大会的授权及可调节公司债券关连划定，董事会决定将 “维尔转债”的转股价钱向下修正为5.15元/股，修正后的转股价钱自2024年5月 于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-065）。 于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开五届董 事会第二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。 把柄公司2024年第二次临时鞭策大会的授权及可调节公司债券关连划定，董事会 决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为4.80元/股，修正后的转股价钱自2024 年7月3日起成效。具体调治情况详见公司于2024年7月2日在巨潮资讯网显露的 《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-079）。 以剔除回购股份后的股份数750,179,501 股为基数，向整体鞭策每 10 股派发现 金红利东说念主民币0.100386元（含税），估计分配现款红利7,530,751.94元。    因公司回购专用账户中的股份不参与利润分配，本次权柄分配实施后，把柄 股票市值不变原则，按股权登记日的总股本折算每股现款红利=骨子现款分成总 额÷股权登记日的总股本，即7,530,751.94元÷781,593,216 股≈0.00963513元/股。    把柄可调节公司债券关连划定及上述总市值不变原则，维尔转债转股价钱调 整为 4.79元/股，调治后的转股价自2024年7月12日起成效。具体调治情况详见公 司于2024年7月5日在巨潮资讯网显露的《对于维尔转债转股价钱调治的公告》                                     （公 告编号：2024-082）。 于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开五届董 事会第三十次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。 把柄公司2024年第三次临时鞭策大会的授权及可调节公司债券关连划定，董事会 决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为4.69元/股，修正后的转股价钱自2024 年8月9日起成效。具体调治情况详见公司于2024年8月8日在巨潮资讯网显露的 《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-094）。 于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。 同日，公司召开五届董事 会第三十三次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。 把柄公司2024年第四次临时鞭策大会的授权及可调节公司债券关连划定，董事会 决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为4.63元/股，修正后的转股价钱自2024 年9月20日起成效。具体调治情况详见公司于2024年9月19日在巨潮资讯网显露的 《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024 -112）。   二、可转债转股价钱向下修正条件   把柄《召募诠释书》关连条件划定：   （一）修正权限与修正幅度   在本次可转债存续期内，当公司股票在职意掂量三十个往昔日中至少十五个 往昔日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向 下修正有探讨并提交公司鞭策大会表决，该有探讨须经出席会议的鞭策所抓表决权的 三分之二以上通过方可实施。鞭策大会进行表决时，抓有公司本次可转债的鞭策 应当隐秘。   修正后的转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个往昔日公司股票 来回均价和前一往昔日公司股票来回均价之间的较高者。同期，修正后的转股价 格不得低于公司最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。   若在前述三十个往昔日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的往昔日按调治前的转股价钱和收盘价钱谋略，在转股价钱调治日及之后的交 易日按调治后的转股价钱和收盘价钱谋略。   （二）修正口头   公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息显露媒 体上刊登鞭策大会决议等关连公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技能 （如需）等关联信息。从股权登记日后的第一个往昔日（即转股价钱修正日）开 始归附转股请求并本质修正后的转股价钱。 若转股价钱修正日为可转债抓有东说念主 转股请求日或之后、调节股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱 本质。   三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体诠释   本次触发转股价钱修正条件的技能从2024年9月20日起算，松手2024年10月 发转股价钱向下修正条件。把柄《深圳证券来回所上市公司自律监管引导第15号 ——可调节公司债券》及《召募诠释书》等关连划定，若触发转股价钱修正条件， 公司将按照召募诠释书的商定实时履行后续审议口头和信息显露义务。上市公司 未按划定履行审议口头及信息显露义务的，则视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“维尔转债”的其他关连内容，敬请查阅公司于2020年4月9日 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《创业板公缔造行可调节公司债券募 集诠释书》。敬请弥远投资者珍惜投资风险。   特此公告。                   维尔利环保科技集团股份有限公司董事会